Контролирующее должника лицо

Это человек или организация, способные оказывать воздействие на должника и его волю.

Контролирующими лицами признаются те, кто мог воздействовать за три года до появления признаков банкротства, либо после их возникновения.

Лица, которых могут признать контролирующими должника 

Перечислим основных лиц, которых признают контролирующими:

Данный список открытый, контролирующим лицом можно признать и по другим, не перечисленным основаниям.

Лица, в любом случае признаваемые контролирующими должника

Существует круг лиц, которые в любом случае признаются контролирующими должника, пока не будет доказано иное, а именно:

Отметим, что арбитражный управляющий может подать заявление о признании лица контролирующим должника с целью последующего обращения взыскания с него активов для формирования конкурсной массы должника.

Часто случается так, что после привлечения к субсидиарной ответственности покрыть задолженность сложно в связи с нехваткой денежных средств. При этом, юридически они есть: в свое время были одолжены, имеются расписки, другие документы, подтверждающие передачу. Однако, фактически, взыскать их не получается, должник отказывается возвращать. Возникает опасность признать контролирующее лицо банкротом. Именно в этот момент стоит обратить внимание на маркетплейсы, специализирующиеся на взыскание долгов. К одному из таких, например, относится ДОЛГ.РФ, деятельность специалистов которого направлена именно на взыскание долгов. В день обращения они проводят анализ должника, осуществляют бесплатную первичную консультацию. Помогут на любом этапе просрочки, проведут переговоры и взыщут задолженность. Все расходы возлагаются на должника. Кроме задолженности будут взысканы и пени, штрафы, неустойку, то есть в итоге получите даже больше, чем сумма долга.

Обращаем внимание, что попытки сокрытия признаков банкротства не влияют на дату их определения для признания лица контролирующим должника.

Владение менее чем десятью процентами уставного капитала и получение прибыли от этого владения не позволяет признать данное владельца лицом, контролирующим должника.

Вывод

Существует множество оснований для признания лица контролирующим должника и привлечения к субсидиарной ответственности, признав, что действия данного лица причинили вред кредиторам. Для избежания ответственности необходимо доказать, что лицо действовало добросовестно и в интересах должника.